Connect with us

World

Lumea artei are o problemă de spălare de bani

„Acesta este doar vârful aisbergului”, au declarat jurnaliștilor de la Subcomitetul permanent de investigații un jurnalist. Lumea artei este considerată cea mai mare industrie juridică nereglementată din Statele Unite, potrivit anchetei Senatului.

Ca și alte case de licitații, Christie’s și Sotheby’s – care nu au fost acuzați de infracțiuni – au în vigoare politici anti-spălare de bani, deși nu sunt obligate legal. a face. Ancheta Senatului a numit aceste garanții „laxe” și a ajuns la concluzia că sunt „ușor eludate”.

„Secretul, anonimatul și lipsa reglementărilor creează un mediu propice pentru spălarea banilor și eludarea sancțiunilor”, potrivit raportului.

Christie a declarat pentru CNN Business că are „toleranță zero” pentru scăparea sancțiunilor și a mulțumit subcomisiei Senatului pentru investigația sa, cu care casa de licitații a cooperat. Christie’s a mai spus că salută oportunitatea de a colabora cu parlamentarii americani în privința unor „orientări” adecvate și executorii pentru „spălarea banilor” pentru comerțul cu artă.

Sotheby’s, care vara trecută a atins un an Acord de 3,7 miliarde de dolari care urmează să fie privatizat de miliardarul Patrick Drahi, a declarat CNN Business într-o declarație, „Sotheby’s ia politica americană împotriva spălării banilor și a sancțiunilor foarte în serios și a participat voluntar la ancheta subcomisiei Senatului.”

„Gata pentru spălarea banilor”

Într-un exemplu clar, ancheta a urmărit achiziții de artă costisitoare în valoare de peste 18 milioane de dolari de către case de licitații și dealeri privați de la companii de anonimă care păreau a fi legate de Arkady și Boris Rotenberg, Oligarhii ruși au sancționat.

Rotenberg-urile au fost sancționate în martie 2014 de către președintele Barack Obama ca răspuns la anexarea Rusiei din Crimeea. Ancheta a constatat, de asemenea, că aceste societăți de marfă au angajat peste 91 de milioane de dolari în tranzacții agregate în sistemul financiar după impunerea acestor sancțiuni.

„Dacă oligarhii ruși înstăriți pot cumpăra milioane de dolari în artă pentru investiții personale sau pentru distracție, în timp ce sunt sub sancțiune, rezultă că afacerile lor sau resursele ascunse ar putea continua să acceseze sistemul financiar al SUA”. , potrivit anchetei Senatului.

Reprezentanții companiilor ruse deținute de Rotenberg nu au răspuns la cererile de comentarii.

Lacă pentru spălarea banilor?

Exemplul Rotenberg și multe alte detalii investigative evidențiază faptul că spre deosebire de vânzarea de acțiuni sau de transferuri bancare de rutină, vânzările de artă prin case de licitație nu sunt care nu sunt supuse prevederilor legii privind secretul bancar. Atunci când arta este vândută, conform raportului, vânzătorii nu sunt obligați să confirme identitatea cumpărătorului sau să se asigure că lucrarea nu este obișnuită să spele bani murdari. .

Raportul solicită Congresului să adopte legislație care ar impune case de licitații precum Christie’s și Sotheby’s să respecte legile anti-spălare de bani. Regatul Unit și Uniunea Europeană au a făcut pași similari în ultimii ani.

Casele de licitații le-au spus anchetatorilor din Senat că se bazează pe instituțiile financiare pentru a asigura integritatea fondurilor utilizate pentru achiziționarea operelor de artă. Licitațiile publice din casele de licitații au reprezentat aproximativ 42% din vânzări anul trecut.

Majoritatea vânzărilor au loc departe de controlul public prin intermediul brokerilor privați, care nu sunt supuse cerințelor anti-spălare de bani.

De exemplu, raportul Senatului a intervievat un dealer de artă privat din New York, care nu avea nicio politică scrisă împotriva spălării banilor și care „în schimb s-a bazat pe intestinul său”. Acesta a mai spus că „se bazează pe avizele avocaților cu experiență în lupta împotriva spălării banilor și a domeniilor conexe și caută posibile steaguri roșii în tranzacții”.

Vânzător de artă din Moscova

În exemplul oligarhilor ruși, anchetatorii au descoperit că majoritatea achizițiilor de artă legate de Rotenberg au fost facilitate de Gregory Baltser, un cetățean american cu o companie de artă din Moscova, numită BALTZER. Baltser a preluat personal titlul artei, asigurându-se că s-au efectuat diligențe numai pe el – nu și pe cumpărătorii finali, potrivit raportului.

Un avocat reprezentând Baltser și compania sa de arte a negat afirmațiile privind ascunderea cumpărăturilor făcute de oligarhii ruși.

Într-o declarație separată către CNN Business, Christie’s a declarat că a luat „măsuri adecvate și responsabile” pentru a încheia tranzacțiile cu Baltser „după ce a fost informat despre relațiile sale comerciale cu entități sancționate, precum și despre eforturile sale de a reține aceste informații”.

În 2014, Baltser a semnat un acord cu Christie’s, care i-a permis să liciteze pentru licitații în numele clienților săi, pentru care s-a promis să efectueze spălări de bani și verificări de sancțiuni, spun anchetatorii. Un avocat din Londra l-a certificat pe Christie’s la sfârșitul anului 2014 că, deși BALTZER avea un „număr semnificativ de clienți ruși, nu au existat oferte” care se încadrează sub sancțiunile recente împotriva Rusiei, potrivit raportului.

Dar avocatul de la Londra nu a furnizat o certificare similară pentru următorii trei ani, iar în 2018 Christie și-a renegociat acordul cu BALTZER pentru a solicita documente de diligență corespunzătoare de la client după fiecare vânzare de artă, potrivit anchetă.

Apelează la un plus de transparență în lumea artei

Anchetatorii au declarat că reporterii Baltser au refuzat să coopereze și au spus că nu are de gând să se întoarcă în Statele Unite.

Întrebat dacă au fost încălcate legile, anchetatorii au spus că, în calitate de cetățean american, Baltser trebuie să respecte sancțiunile americane. Anchetatorii au spus că „încă lucrează” la potențialele sesizări penale către forțele de ordine.

„Baltzer nu poate confirma că nici el, nici Gregory Baltser nu au reprezentat sau au tratat vreodată în vreun fel cu Boris sau Arkady Rotenberg”, a declarat David Vicinanzo, avocat pentru Nixon Peabody, într-o declarație pentru Afaceri CNN.

Cine oricum are nevoie de un model? Autoportretul lui Rembrandt vinde pentru un record record de 18,7 milioane de dolari

„Baltzer a cerut subcomisiei să nu facă acuzații nedrepte și nesigure pe baza informațiilor din surse neconfirmate, iar el este profund dezamăgit de faptul că subcomisia a ales să facă doar asta”, a spus comunicatul de presă.

Ancheta bipartidă a solicitat o serie de modificări, inclusiv: adăugarea de companii care se ocupă de tranzacții care implică opere de artă de ultimă generație în legea secretului bancar; emiterea de ghiduri detaliate de la Biroul de control al activelor străine ale Departamentului Trezorerie către case de licitație și dealeri de artă cu privire la modul de a evita să facă afaceri cu persoane sancționate; și obligarea Trezoreriei să colecteze informații despre proprietarii benefici ai companiilor create sau înregistrate pentru a face afaceri în Statele Unite.

„Având în vedere secretul inerent al industriei artei”, concluzionează raportul, „este clar că este nevoie de schimbări în această industrie de mai multe miliarde de dolari”.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *