3 români pledează vinovați de fraudă în St. Louis în urma anchetei HSI și APD

SF. LOUIS — Trei cetățeni români au pledat vinovați de acuzațiile federale în St. Louis și au recunoscut că au comis o „escrocherie cu lipsă de bani” în magazinele din toată țara, în urma unei investigații comune a investigațiilor pentru securitate internă (HSI) și a poliției Arnold of Missouri. Departament.

Loredana Angel, în vârstă de 34 de ani, a pledat vinovată la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pe 13 aprilie pentru acuzațiile de conspirație pentru a comite fraudă electronică și intrarea ilegală a unui străin. Daniel Rostas, în vârstă de 30 de ani, a pledat vinovat miercuri, iar Legenda Rostas, în vârstă de 28 de ani, a pledat vinovată la 1 martie pentru aceleași acuzații. Angel și Legenda Rostas le-au spus autorităților că sunt surori și că cei Rosta sunt căsătoriți.

Toți trei au recunoscut că au trecut pe un delei de joc pentru a frauda magazinele Target din 2017 prin achiziționarea de carduri cadou Visa cu diferite denumiri. La achiziționarea cardurilor, acestea afișau prețul integral de achiziție în numerar, apoi îndoiau unele și le păstrau în timp ce le dădeau restul angajaților magazinului. Aceștia au vizat angajați mai tineri sau mai puțin experimentați și au transferat banii câștigați către familiile lor din România.

Dosarele țintă arată că Legenda Rostas a fost implicată într-o fraudă de 224.666 de dolari în magazine din toată țara, conform acordului ei de pledoarie. Angel a recunoscut că a participat la o fraudă de aproximativ 83.865 USD. Înregistrările arată că Daniel Rostas a transmis aproximativ 62.534 de dolari în România și în alte părți.

Toți trei au recunoscut și că au intrat ilegal în țară. Angel a fost deportat din Statele Unite pe 24 iunie 2019. Daniel Rostas a fost deportat de două ori, pe 13 noiembrie 2019 și 14 octombrie 2020. Legenda Rostas a fost deportată pe 28 decembrie 2020.

Un ofițer de prevenire a pierderilor Home Depot a alertat pentru prima dată poliția Arnold despre Daniel Rostas pe 14 octombrie 2022. Ofițerii i-au intervievat apoi pe Angel și Legenda Rostas. Toți trei au dat polițiștilor nume false și acte de identitate. Călătoreau cu mai multe numere de înmatriculare în dubă, iar poliția a găsit și numerar, carduri cadou și chitanțe Western Union. Toți trei au fost de acord ca parte a pledoariei lor de a renunța la Chrysler Pacifica 2017; 10.567 USD în numerar; și 11.300 USD în carduri cadou Visa preplătite.

HSI este brațul de investigație principal al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) al Statelor Unite, responsabil de investigarea criminalității și amenințărilor transnaționale, în special organizațiile criminale care exploatează infrastructura globală prin care comerțul, călătoriile și finanțele internaționale. Forța de muncă a HSI de peste 8.700 de angajați este formată din peste 6.000 de agenți speciali repartizați în 237 de orașe din Statele Unite și 93 de locații de peste mări din 56 de țări. Prezența internațională a HSI reprezintă cea mai mare prezență a poliției de investigație a DHS în străinătate și una dintre cele mai mari amprente internaționale de aplicare a legii din Statele Unite.

HSI se concentrează pe crearea și urmărirea parteneriatelor cu mai multe industrii pentru a promova această agendă națională care să includă retailul, transportul de mărfuri, sectorul bancar și alte sectoare de afaceri, care pot fi vizate și utilizate de grupuri de hoți organizate pentru a le facilita activitățile criminale, inclusiv spălarea produse penale, transportul sau exportul de bunuri furate și alte infracțiuni.

Pierderile rezultate din criminalitatea organizată cu amănuntul reprezintă un risc distinct pentru infrastructura economică a Statelor Unite. Autoritățile vamale și de imigrare extinse permit HSI să urmărească cazuri complexe de fraudă bancară și financiară pentru a identifica, dezmembra și perturba întreprinderile criminale care amenință economia și securitatea națională a țării.

Aflați mai multe despre misiunea HSI de a lupta împotriva criminalității organizate cu amănuntul în comunitatea dvs. pe Twitter @HSIKansasCity.