Anchetatorii de fraudă din Uniunea Europeană caută case – criminalitate cu guler alb, anticorupție și fraudă

Nicola Sharp, expert în criminalitate financiară, Rahman Ravelli, explică de ce zeci de proprietăți au fost vizate de cei care investighează presupuse fraude cu scrisori false

Zeci de locuințe au fost percheziționate în România și Franța, în cadrul unei anchete privind o fraudă de finanțare a Uniunii Europene de 30 de milioane de euro.

Parchetul European (EPPO) a anunțat că 40 de locuințe au fost percheziționate de anchetatorii care investighează frauda.

EPPO a declarat că sistemul penal se va baza pe vânzarea de scrisori de garanție false celor cărora li s-a acordat dreptul de a gestiona proiecte finanțate de UE. În proiectele care obțin finanțare UE, câștigătorul contractului finanțat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanție de performanță. Această scrisoare este emisă de o instituție financiară care se obligă să plătească anumite sume de bani în cazul în care serviciile vizate de contract nu sunt executate corect.

fictiv

Potrivit Parchetului European, între 2020 și 2023 „mai multe bănci ființe sau entități financiare dubioase” au emis astfel de scrisori fără a avea fondurile necesare pentru acoperirea daunelor în cazul în care un contract nu este executat corespunzător.

Anchetatorii susțin că presupușii autori ai schemei au vândut scrisorile către părțile interesate pentru sume mari de bani, scrisorile fiind apoi folosite pentru a asigura verificarea planurilor de către autoritățile publice. Dar dacă un antreprenor și-ar fi îndeplinit obligațiile contractuale, aceste scrisori de garanție nu ar fi servit la nimic, dacă nu ar fi fost deloc, pentru că cei care le-au emis nu aveau mijloace financiare pentru a plăti sumele de bani necesare.

Anchetatorii au identificat organizații din Comore, în largul coastei de sud-est a Africii, Cehia, Letonia și Spania care au emis astfel de scrisori de garanție pentru a le prezenta autorităților române.

Perchezițiile au fost efectuate în case din Roquebrune-Cap-Martin, un loc bogat de pe Coasta de Azur, și în orașele românești București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt. La operațiune au participat șapte agenți de drept.

Buget

EPPO cu sediul în Luxemburg a fost creat în urmă cu doi ani pentru a investiga și a urmări penal infracțiunile care implică bugetul UE, inclusiv frauda transfrontalieră și corupția.

Toate cererile de finanțare UE trebuie să treacă printr-un proces care impune solicitanților să îndeplinească anumite criterii pentru fiecare cerere. UE subliniază că obținerea de finanțare UE necesită respectarea regulilor și procedurilor astfel încât „fiecare euro să fie cheltuit în mod transparent și corect, în beneficiul cetățenilor UE”. Cu toate acestea, lucrează pentru a simplifica și moderniza regulile sale bugetare.

UE își folosește bugetul pentru a finanța o serie de programe. Acestea includ Fondul european de dezvoltare regională (care implică transferul de bani din regiunile cele mai bogate pentru a investi în infrastructură și servicii în regiunile subdezvoltate), Fondul de coeziune (care sprijină statele membre ale UE cu venit național brut scăzut), proiectul de cercetare științifică Horizon Europe și programul de educație și formare Erasmus+.

UE are un buget pe termen lung de 1.074,3 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. Cei mai mulți bani sunt direcționați spre agricultură și dezvoltare regională.

Conținutul acestui articol are scopul de a oferi un ghid general asupra subiectului. Ar trebui să solicitați sfaturi de specialitate cu privire la situația dumneavoastră particulară.