Bărbat condamnat la închisoare federală pentru fraude care vizează familia și prietenii fostei soții

Faceți clic aici pentru actualizări despre această poveste

Portland, Oregon (KPTV) – Un bărbat din Portland a fost condamnat luni la închisoare federală pentru două scheme de fraudă separate care vizau familia fostei sale soții și prietenii săi, rezultând pierderi de peste 650.000 de dolari.

Joseph D. Galvan, în vârstă de 46 de ani, a fost condamnat la 46 de luni de închisoare federală și la 3 ani de eliberare supravegheată. De asemenea, a fost obligat să plătească restituirea a 658.060,39 dolari.

Potrivit documentelor instanței, între ianuarie 2018 și august 2020, Galvan a conceput o schemă de fraudare a familiei și a prietenilor fostei sale soții. Cei mai mulți dintre ei au emigrat în Statele Unite din România sau erau de origine română.

Galvan s-a pozat ca un comerciant de investiții și le-a promis victimelor că le va investi banii și îi va ajuta să obțină securitate financiară și să se retragă devreme pentru a duce o viață bună. De asemenea, a promis să-și învețe victimele, dintre care multe erau în vârstă și vorbeau engleza ca a doua limbă, cum să navigheze cu succes pe piața bursieră.

După ce victimele și-au transferat fondurile într-un cont controlat de Galvan, el nu a deschis conturi în numele lor, așa cum a promis. Apoi a folosit o aplicație numită StockMaster pentru a crea conturi de profil de investiții false pentru fiecare victimă și le trimitea periodic capturi de ecran false ale profilurilor lor. Galvan a cheltuit apoi banii victimelor pentru diverse cheltuieli personale, inclusiv chirie, plăți cu mașina, călătorii, mese, mâncare, arme și proceduri cosmetice voluntare. Pierderile totale suferite de aceste victime au depășit 518.000 de dolari, ceea ce, pentru mulți, a reprezentat economiile lor.

READ  Actrița Shannen Doherty, diagnosticată cu cancer, a ...

Între timp, Galvan s-a angajat într-un proiect separat care vizează propria familie și prieteni. În iulie 2019, el i-a spus unei victime că a cumpărat o casă la Lacul Oswego pentru 900.000 de dolari, când casa valora în jur de 2 milioane de dolari. El a mai spus victimei că a dat în judecată proprietarii casei după ce a refuzat să plece. Potrivit lui Galvan, o hotărâre judecătorească i-ar fi impus proprietarilor să-i plătească o mare decontare care a fost plasată într-un cont escrow. Galvan a susținut în mod fals că soluționarea a crescut în garanție la 1 milion de dolari, dar că instanța nu va elibera fondurile până când nu vor fi îndeplinite anumite condiții cu contul bancar al lui Galvan.

Galvan a convins-o pe victimă să plătească diverse taxe și costuri asociate cu achiziționarea casei în așteptarea fondurilor de decontare. Galvan i-a spus victimei că îi va plăti 250.000 de dolari dacă victima este de acord să furnizeze aceste fonduri. De asemenea, Galvan a promis că va plăti victimei încă 100.000 de dolari de fiecare dată când victima va acorda mai multe fonduri pentru cheltuielile de cumpărare a unei case. Galvan a încurajat victima să facă o ofertă similară mai multor rude și unui prieten de familie. Pe baza promisiunilor false ale lui Galvan, victima și mai mulți alții i-au plătit peste 130.000 de dolari. De fapt, Galvan nu cumpărase niciodată o casă în Lacul Oswego și nu exista un fond de decontare a garanției.

Notă: acest conținut este supus unui embargou strict pe piața locală. Dacă partajați aceeași piață ca și contribuitorul acestui articol, nu îl puteți folosi pe nicio platformă.

READ  Județele românești Satu Mare și Brăila vor primi 357 milioane de euro pentru îmbunătățirea rețelelor de apă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *