Bărbat extrădat acuzat de spălare de bani și înființare de companii-fantasmă
Un bărbat extrădat din România pentru a fi judecat pentru spălare de bani și înființare de companii-fantasmă a fost arestat preventiv.
Vineri seara, Biroul Economic National al Garda (GNECB) l-a arestat pe cetateanul roman Alexandru Robert Olteanu (25 de ani) pe aeroportul din Dublin.
El fusese reținut în România în temeiul unui mandat european de arestare (EAW) înainte de a fi trimis în Irlanda.
Domnul Olteanu, fără domiciliu fix în Irlanda, dar care avea o adresă în Middlesex în Anglia, s-a prezentat sâmbătă dimineața în fața judecătorului Grainne Malone la Tribunalul Districtual din Dublin.
El se confruntă cu 11 acuzații de spălare a 250.000 de euro din suspecte de venituri din infracțiuni prin conturi bancare din Irlanda. El este, de asemenea, acuzat de 14 capete de acuzare de folosire a actelor de identitate false pentru a înființa companii și o acuzație de furt de 400 de euro.
Detectivul de la Garda Ciaran Ronan a cerut arestare preventivă.
El i-a spus judecătorului Malone că și-a întemeiat obiecțiile la cauțiune pe riscul de evadare, pe lipsa de legături cu jurisdicția și pentru că dl Olteanu a fost arestat pe un MEA în România.
Detectivul GNECB i-a spus judecătorului Malone că acuzatul nu a răspuns când a fost acuzat la stația Bridewell Garda pentru cele 26 de infracțiuni.
Directorul Procuraturii a dispus judecarea cauzei sub rechizitoriu, adică cazul urmând să fie judecat în instanța de circuit.
Învinuitul a ascultat procedura cu ajutorul unui interpret și a vorbit doar pentru a confirma că este reprezentat de un avocat.
Avocatul apărării Kevin McCrave a spus că nu a existat nicio cerere sau obligație în acest stadiu. A fost amânată și o cerere de asistență judiciară pentru a fi furnizată o declarație de resurse.
Judecătorul Malone l-a arestat preventiv pe domnul Olteanu până la pregătirea unui caiet de probe care urmează să apară vineri la Tribunalul Cloverhill.
Arestarea a făcut parte din Operațiunea OMENA, o investigație condusă de informații GNECB privind vânzarea frauduloasă pe site-uri second-hand din Europa și spălarea ulterioară a veniturilor acestor infracțiuni printr-o rețea de conturi bancare deschise folosind identități false.