Bărbatul român Daniel Semen urmează să fie acuzat de o presupusă escrocherie online de 22 de milioane de euro
ASTA este prima poză cu românul care urmează să apară în instanță acuzat de o presupusă înșelătorie online de 22 de milioane de euro.
Daniel Semen, în vârstă de 31 de ani, urmează să fie acuzat de șapte acuzații de spălare de bani și cinci capete de acuzare pentru utilizarea unui instrument fals.
2
Garda a confirmat ieri că a fost extrădat din România în Irlanda după ce a fost arestat.
Un purtător de cuvânt al garda a declarat: „Arestarea face parte din Operațiunea OMENA, o investigație condusă de serviciile de informații Garda National Economic Crime Bureau asupra unei organizații criminale implicată în vânzarea frauduloasă pe site-uri web second-hand din Europa și spălarea ulterioară a veniturilor acestor infracțiuni printr-o rețea. a conturilor bancare deschise folosind identități false și catâri de bani.
„Bărbatul a fost reținut în România la începutul acestei luni.
„Se estimează că această organizație criminală a furat peste 22 de milioane de euro de la victime din toată Europa până la sfârșitul anului 2020 și a spălat 6.770,026 de euro din acești bani prin conturi bancare din Irlanda în perioadele 2017-2020”.
De asemenea, putem dezvălui că al doilea român a fost arestat și urmează să fie extrădat în Irlanda luna viitoare.
Operațiunea Omena a fost lansată pentru a viza fraudătorii care făceau publicitate pentru rulote, tractoare, mașini agricole, mașini de epocă și ceasuri de designer pe site-urile de vânzare din întreaga Europă.
Cele mai citite în The Irish Sun
Dar victimele au fost lăsate cu lână după ce bunurile pentru care plătiseră nu au ajuns niciodată pentru că nu au existat niciodată.
Pentru cele mai recente știri despre această poveste, continuați să verificați din nou pe Irish Sun Online, unde vă vom aduce actualizări live de îndată ce se întâmplă, înaintea oricui.
Dă Like-ne pe Facebook la www.facebook.com/theirishsunși urmăriți-ne de pe contul nostru principal de Twitter la @IrishSunOnline, unde vă vom aduce această poveste și toate celelalte știri de top și exclusivități ale zilei.
TheSun.ie este destinația ta pentru cele mai bune știri despre celebrități, știri despre fotbal, povești din viața reală, imagini uluitoare și videoclipuri de neapărat.