Documentele expun rețelele offshore ale oficialilor bucureșteni, sugerând că a delapidat fonduri publice

În 2017, am știut

Robert Sorin Negoiță, fost deputat în parlamentul român și acum înalt funcționar municipal, a fost legat de cel puțin patru investigații pentru evaziune fiscală și spălare de bani, dar nu a fost niciodată acuzat.

În 2021, am descoperit

Negoiță și fratele său sunt conectați la o rețea de companii secrete offshore aparent înființate pentru a direcționa bani în imobiliare românești. Din 2012 până în 2014, biroul din Negoiță ar fi redirecționat fonduri publice destinate întreținerii proprietăților din jurul Bucureștiului spre offshore.

Furnizor de servicii Demetrios A. Demetriades LLC (Dadlaw)

Un puternic oficial local din capitala României, București, a fost implicat în investigații privind frauda fiscală și corupție de mai bine de un deceniu, datând din timpul său de deputat, dar nu a fost niciodată judecat.

Acum, scurgerile de date ale întreprinderilor și dosarele de urmărire penală obținute de OCCRP aruncă o lumină asupra trucurilor de afaceri care ar putea pune în continuare influența politician Robert Negoiță în apă fierbinte cu autoritățile române.

Raportul confidențial al procurorului sugerează cu tărie că Negoiță și fratele său au delapidat fonduri publice care au fost distribuite de primăria Negoiță între 2012 și 2014. Au fost plătite peste 83 de milioane de euro în fonduri de întreținere a clădirilor, iar mai mult de jumătate au ajuns să intre într-o rețea de companii offshore. legat de familia Negoiță, se spune în raport.

Documentele din Pandora Papers – aproape 12 milioane de documente de la 14 furnizori de servicii corporative offshore, dezvăluite Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație și distribuite partenerilor mass-media din întreaga lume – dezvăluie detalii despre aceasta pentru prima dată.

Negoiță și fratele său Ionuț dețineau șase companii în Insulele Virgine Britanice (BVI), care la rândul lor aveau nouă înregistrate în Cipru. Aceste companii au fost utilizate pentru a transfera milioane de euro – dintre care unele ar fi provenit din fonduri publice plătite de primăria din Negoiță – către companii românești implicate în construcția și administrarea imobilelor.

Jurnaliștii au trimis întrebări despre acuzațiile către Negoiță prin WhatsApp. El a răspuns: „Nu am nimic de-a face cu asta”.

READ  Eveniment online pentru explorarea oportunităților de afaceri Malta-România

Negoiță, un om de afaceri bogat, cu un portofoliu de proprietăți rezidențiale și hoteluri, este primar al sectorului 3 din București din 2012, iar înainte a fost membru al Parlamentului timp de patru ani. Fratele său Ionuț a declarat anterior presei românești că frații au început în afacerea cu covoare la sfârșitul anilor ’90, vândând covoare pe care le aduceau din Belgia într-o dubă.


Robert Negoiță și fostul premier român Victor Ponta

Credit:
Icv / Alamy

București, România, 26 iulie 2020: Robert Negoiță și fostul premier român Victor Ponta pozează pentru o fotografie înainte de alegerile locale din 2020.

Covoare în larg

Dacă covoarele au oferit fraților o poartă modestă de afaceri, atunci s-au implicat în piese mai profitabile, folosind aranjamente financiare foarte complexe.

Documentele Pandora Papers indică faptul că în anii 2010 au creat o serie de companii offshore cu ajutorul firmei de avocatură cipriote Demetrios A. Demetriades LLC și a filialelor sale, cunoscute colectiv sub numele de Dadlaw.

Din aprilie 2010, Dadlaw a înregistrat 15 companii în BVI și Cipru pentru Negoițăs. Scurgerile de dosare interne, corespondența și acordurile de transfer de acțiuni arată că șase companii BVI au fost deținute de frații Negoiță, tatăl lor sau unul dintre asociații lor până cel puțin 2017 și probabil după aceea.

Aceste detalii nu erau disponibile publicului la vremea respectivă, deoarece BVI și Cipru erau paradisuri fiscale cunoscute pentru legile lor privind secretul.

Tata nu a răspuns la o cerere de comentariu.

Un alt document al procurorilor români confirmă legătura dintre cel puțin cinci dintre companiile cipriote și frații Negoiță. Documentul indică faptul că cel puțin o parte din fondurile publice debursate de primăria din Negoiță au ajuns în rețeaua offshore, unele fiind apoi trimise înapoi în România.

Unele dintre celelalte companii românești din Negoiță fuseseră, de asemenea, subcontractate pentru a efectua lucrări de întreținere a clădirilor plătite de primărie, în ciuda flagrantului conflict de interese al acestui aranjament.

Documentele procurorului descriu mișcarea banilor între offshore și România ca o operațiune de „navetă” din 2012 până în 2014. Documentul indică faptul că fondurile publice pentru întreținerea clădirilor au fost „delapidate” și pretenții în mai puțin de 800.000 de euro trimise în larg. au fost retrase în numerar.

Înregistrările de afaceri cipriote arată că, din 2010, cel puțin 33 de milioane de euro au fost transferate către întreprinderile cipriote în cadrul diferitelor contracte de împrumut – transferuri care au fost făcute uneori de Ionuț.

Documentele Pandora Papers arată că companiile cipriote au transferat peste 30 de milioane de euro către companiile familiei Negoiță din România. Înregistrările arată, de asemenea, că Ionuț Negoiță a împrumutat mai mult de 17 milioane de euro unor companii din rețea atât în ​​Cipru, cât și în BVI. Originea fondurilor este necunoscută.

Susan Hawley, director executiv al Spotlight on Corruption, o organizație non-profit din Marea Britanie, a declarat că împrumuturile între companii offshore legate de aceleași persoane pot ridica suspiciuni de spălare a banilor sau alte fraude.

Astfel de scheme „implică adesea mai multe tranzacții complexe între diferite jurisdicții și între diferite companii pentru a masca de unde provin banii. Oferă un strat de legitimitate legală ”, a spus Hawley.

Banii offshore, proprietatea Bucureștiului

Jurnaliștii de la OCCRP și RISE au descoperit că banii din rețeaua offshore și fondurile de întreținere publică deturnate distribuite de primărie par a fi investite în imobiliare din România.

READ  FMI vede economia românească să crească cu 7% anul acesta

Jurnaliștii au găsit peste 20 de companii românești conectate la rețeaua BVI-Cipru care construiau clădiri de apartamente sau dețineau proprietăți imobiliare în București și împrejurimi. Documentele Pandora Papers arată că unele dintre aceste companii au primit fonduri de la rețea: una dintre companiile cipriote, Maxday Holdings, a împrumutat mai mult de 11 milioane de euro către trei companii românești care au construit o serie de clădiri în București și în orașele învecinate.

Primăria din Negoiță a acordat uneia dintre aceste companii românești o autorizație de construire la doar trei luni de la achiziționarea acesteia de către rețeaua offshore a fraților Negoiță.

În general, companiile legate de rețea nu au avut dificultăți în obținerea autorizațiilor pentru construirea de condominii sau clădiri de apartamente. Cu toate acestea, o hotărâre judecătorească a constatat că un raport oficial privind un incendiu la una dintre reședințe în 2012 a relevat neajunsuri periculoase în clădire, inclusiv lipsa detectoarelor de incendiu și a stingătoarelor. Presa românească a raportat că 640 de persoane au fost afectate de incendiu, dintre care unele au fost transferate la hoteluri deținute de frații Negoiță.

Proprietarii de apartamente dintr-una dintre clădirile din Negoiță s-au plâns și la RISE / OCCRP a companiei de administrare a proprietății, deținută de rețeaua offshore din Negoiță, cerându-le să plătească facturi și taxe umflate.

„Când am văzut apartamentul, agenții ne-au spus că a costat 46.500 de euro. Apoi am aflat că prețul efectiv a fost de 48.000 de euro. Este ca și cum ai plăti TVA de două ori ”, a spus un rezident, care a cerut anonimatul pentru că se temea de represalii. De asemenea, s-a plâns că a fost supraîncărcat pentru utilități precum apa.

În 2019, procurorii l-au acuzat pe Ionuț Negoiță și unele dintre companiile românești din rețeaua de evaziune fiscală. Cazul este în curs.

În ciuda necazurilor fratelui său, Robert Negoiță nu a fost niciodată acuzat sau judecat pentru scandal și continuă să profite din imobilele sale prin clienți improbabili.


Exteriorul hotelului RIN Grand

Credit:
CARPATHIANLAND / CC BY-SA 2.0

Hotelul RIN Grand din București.

În octombrie 2019, Direcția Națională Anticorupție a României, în timp ce investiga schema Negoiță, a organizat un atelier de trei zile privind investigațiile privind frauda și corupția. A avut loc la RIN Grand Hotel din București, deținut de familia Negoiță.

Serviciul de presă al Direcției Naționale Anticorupție a indicat că locul evenimentului a fost ales și plătit „în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

Factura hotelieră a fost acoperită de un grant de peste 73.000 de euro de la Comisia Europeană, prin intermediul Oficiului European Antifraudă.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *