Doi bărbați vor apărea la tribunalele irlandeze după ce au fost arestați de poliția română pentru o înșelătorie online globală de 22 de milioane de euro.

DOI bărbați urmează să apară în instanță din Irlanda pentru o înșelătorie online globală de 22 de milioane de euro.

Cuplul, în vârstă de 30 și 25 de ani, a fost arestat de poliția română și Interpol înainte de Crăciun.

4

Superintendentul detectiv Michael CryanCredit: colectează
Gardai consideră că până la sfârșitul anului 2020 s-au pierdut 22 de milioane de euro în escrocherii

4

Gardai consideră că până la sfârșitul anului 2020 s-au pierdut 22 de milioane de euro în escrocheriiCredit: Reuters

Cei doi au fost ridicați în România după ce anchetatorii de la Biroul Național de Criminalitate Economică al Gărzii i-au identificat drept suspecți în „Operațiunea Omena”.

Ancheta uriașă a fost lansată pentru a viza fraudătorii care au făcut publicitate pentru rulote, tractoare, mașini agricole, mașini de epocă și ceasuri de designer pe site-urile de vânzare cu amănuntul din toată Europa.

Dar victimele s-au trezit tunși după ce bunurile pentru care au plătit nu au ajuns niciodată pentru că nu au existat niciodată.

Banda criminală organizată a folosit băncile irlandeze pentru a primi bani de la victimele fraudei.

Odată extrădat în Irlanda, tânărul de 25 de ani va fi acuzat de 11 capete de acuzare pentru spălare de bani, 14 capete de acuzare pentru folosirea unui instrument fals și o acuzație de furt.

Tânărul de 30 de ani urmează să fie acuzat de șapte capete de acuzare pentru spălare de bani și cinci capete de acuzare pentru folosirea unui instrument fals.

Cele mai citite în The Irish Sun

În cadrul Operațiunii Omena – condusă de detectivul superintendent Michael Cryan – șapte persoane au primit pedepse privative de libertate.

Un alt suspect a fost extrădat în Regatul Unit și în prezent ispășește o pedeapsă de șapte ani acolo.

READ  7 stele gata să se rostogolească în Lisabona

Și un alt suspect a fost pus sub acuzare, deoarece un dosar a fost predat directorului Procuraturii cu privire la o femeie.

Un prizonier a fost audiat și în România, iar Gardai lucrează îndeaproape cu Interpol.

Anchetatorii caută, de asemenea, un bărbat – despre care se presupune că ar fi conducătorul – și o femeie după ce au fost identificați ca suspecți.

ESCHEIA GLOBALĂ

Gardai consideră că până la sfârșitul anului 2020 s-au pierdut 22 de milioane de euro în escrocherii.

Ei cred că 7 milioane de euro au fost trimise prin conturi bancare în Irlanda între 2017 și 2020. Niciuna dintre victime nu avea sediul în Irlanda.

Oamenii care au pierdut bani în escrocherie au venit din Europa, Columbia, Coreea de Sud, Liban și Statele Unite.

În cadrul anchetei, Gardai a colaborat îndeaproape cu Europol, poliția finlandeză, poliția olandeză și a informat și poliția din Spania, Malta și Luxemburg.

O sursă a declarat: „Această investigație arată cum astfel de organizații criminale internaționale pot fi vizate și demontate prin cooperarea strânsă a forțelor de poliție europene cu ajutorul Interpol, Europol și Eurojust”.

În timpul investigațiilor lor, poliția a identificat 126 de suspecți.

FRAUDA DE MULTI MILIOANE

Separat, am dezvăluit în mai 2020 cum unul dintre cei mai prolifici hoți din Europa, gașca lui Ionuț Grigorescu, a spălat 5,7 milioane de euro prin bănci irlandeze.

Banda lui – din orașul românesc Vâlcea, care a fost supranumit „Hackersville” – a exploatat remorci publicitare, tractoare, mașini agricole, mașini de epocă și ceasuri de designer la locurile de licitație din toată Europa.

Însă planurile lui Grigorescu de a urmări în judecată fraudele de milioane de la baza sa de aici au fost spulberate după ce a fost condamnat la șase ani de închisoare de către Curtea de Circuit din Dublin.

READ  Cupa Mondială FIFA 2022 - Calificări europene - Previzualizare și predicție România vs Germania
Intr-o cusca... Ionut Grigorescu

4

Intr-o cusca… Ionut Grigorescu
Bani de pe telefoane și laptopuri într-o anchetă separată a Garda asupra unuia dintre cei mai prolifici hoți din Europa, Ionuț Grigorescu

4

Bani de pe telefoane și laptopuri într-o anchetă separată a Garda asupra unuia dintre cei mai prolifici hoți din Europa, Ionuț Grigorescu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *