Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, arestat în Bahamas

Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat de autoritățile din Bahamas luni seară, după ce procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York a împărtășit un rechizitoriu sigilat cu guvernul din Bahama, deschizând calea extrădării și judecării americane a fostului criptomiliardar. . a prăbușirii schimbului cripto.

Înainte de vestea arestării sale, Bankman-Fried trebuia să depună marți practic mărturie în fața Comisiei pentru Servicii Financiare a Camerei, dar avocații săi au declarat pentru CNBC că nu va apărea.

Arestarea lui este primul pas concret al autorităților de reglementare pentru a trage indivizii la răspundere pentru implozia de mai multe miliarde de dolari a FTX luna trecută.

Damian Williams, procuror al districtului de sud din New York, a spus pe Twitter că guvernul federal plănuia să „descopere dimineața rechizitoriul”. Acuzațiile includ fraudă electronică, conspirație pentru fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani, potrivit New York Timescitarea unei persoane familiarizate cu problema.

Între timp, Securities and Exchange Commission a emis un set separat de acuzații împotriva lui Bankman-Fried, referitoare la „încălcări ale legilor noastre privind valorile mobiliare, care vor fi depuse public mâine în Districtul de Sud din New York”. Directorul de aplicare a legii, Gurbir Grewal, a declarat într-o declarație.

Procurorul general al Bahamas, Ryan Pinder, a declarat că Statele Unite sunt „probabile să solicite extrădarea lui”. Poliția Regală din Bahamas a confirmat arestarea sa și a spus că va apărea marți la Tribunalul de Magistrați din Nassau.

Într-o declarație, prim-ministrul Bahamas, Philip Davis, a declarat: „Bahamas și Statele Unite au un interes comun în a trage la răspundere pe oricine asociat cu FTX care ar fi trădat încrederea publicului și ar fi încălcat legea.”.

„În timp ce Statele Unite urmăresc în mod individual acuzații penale împotriva SBF, Bahamas își va continua propriile investigații de reglementare și penale privind prăbușirea FTX, cu cooperarea continuă a partenerilor săi de aplicare a legii și de reglementare în Statele Unite și în alte părți”, se spune în declarație. a continuat.

Autoritățile de reglementare din Bahama și avocații FTX fuseseră angajați într-o luptă mortală în camere și în instanța opiniei publice. Luni mai devreme, Avocații FTX acuzați Guvernul din Bahamas a lucrat cu Bankman-Fried pentru a muta activele FTX de sub controlul companiei și în portofele cripto controlate de autoritățile de reglementare din Bahama.

Arestarea lui Bankman-Fried de către forțele de ordine din Bahamas, împreună cu extrădarea sa așteptată, sugerează că cooperarea strânsă dintre Bahamas și Statele Unite va continua să evolueze pe parcursul procedurii de faliment. Bahamas și Statele Unite au avut un tratat de extrădare încă de la începutul secolului al XX-lea, când Bahamas se afla încă sub controlul britanic. Actualul tratat a fost semnat în 1990 și cere părții solicitante să furnizeze un mandat de arestare emis de un judecător sau „o altă autoritate competentă”.

În noiembrie, FTX și filialele sale au depus faliment, iar Bankman-Fried și-a dat demisia din funcția de CEO. Compania de tranzacționare cripto a explodat dramatic în urma unui executa asupra activelor asemănător unei alergări bancare.

Prăbușirea FTX a fost precipitată când Rapoartele CoinDesk a dezvăluit o poziție foarte concentrată în monede FTT auto-emise, pe care fondul speculativ Bankman-Fried Alameda Research le-a folosit drept garanție pentru miliarde de împrumuturi cripto. Binance, o bursă rivală, a anunțat că își va vinde participația la FTT, determinând o retragere masivă de fonduri. Compania a înghețat activele și a declarat faliment câteva zile mai târziu. Rapoartele au susținut apoi că FTX a combinat fondurile clienților cu fondul speculativ cripto Bankman-Fried Alameda Research și s-au pierdut miliarde de depozite ale clienților pe parcurs.

Bankman-Fried a fost înlocuit de John J. Ray III, care supraveghease falimentul lui Enron. Ray urmează să depună mărturie în fața Congresului săptămâna aceasta. În remarci pregătite eliberat luniRay a spus că FTX a „cheltuit” de la sfârșitul anului 2021 până în 2022, când s-au cheltuit aproximativ „5 miliarde de dolari cumpărând nenumărate afaceri și investiții, dintre care multe ar putea să valoreze doar „o fracțiune din ceea ce a fost plătit pentru ele”. și că compania a făcut mai mult de 1 miliard de dolari în „împrumuturi și alte plăți… către persoane din interior”.

Ray a confirmat, de asemenea, rapoartele din presă că fondurile clienților FTX au fost amestecate cu activele Alameda Research. Alameda a folosit fondurile clienților pentru tranzacționarea în marjă, ceea ce i-a expus la pierderi masive, a spus Ray.

Experții juridici au declarat pentru CNBC că, dacă guvernul federal urmărește acuzații de fraudă bancară sau bancară, Bankman-Fried s-ar putea confrunta cu închisoarea pe viață fără posibilitatea eliberării supravegheate. O pedeapsă atât de severă ar fi neobișnuită, dar nu extraordinară. Creierul lui Ponzi, Bernie Madoff, a fost condamnat la 150 de ani de închisoare, o condamnare efectivă pe viață, pentru uriașa sa schemă Ponzi. Prăbușirea FTX a declanșat deja dispariția BlockFi Lending și a aruncat întreg spațiul în dezordine.