Gardaí face raiduri la sediile Dublinului în cadrul operațiunii antifraudă a UE

Gardaí a atacat marți Dublinul ca parte a unei anchete asupra unei bande criminale care a vizat întreprinderi din cel puțin 20 de țări în timp ce pretindea că vinde echipament de protecție Covid.

Agenții din centrul orașului nordic au făcut raiduri în incinte în urma unei cereri de asistență din partea Europol, agenția de poliție a UE. În același timp, alte 33 de raiduri împotriva bandei au fost efectuate de polițiști în România și Olanda.

Poliția din aceste țări a arestat în total 23 de suspecți. Gardaí nu a făcut arestări, dar a confiscat 9.500 € în numerar, precum și telefoane și laptopuri. Un purtător de cuvânt al Garda a declarat că investigațiile sunt în curs.

Banda a creat ceea ce Europol a numit „un sistem sofisticat de fraudă” care implică site-uri web false și e-mailuri. El este cercetat în diferite jurisdicții din 2017 și se crede că a fraudat companii din cel puțin 20 de țări din întreaga lume.

Până în prezent, el a fraudat în jur de 1 milion de euro de la victimele sale.

Grupul criminalității organizate a oferit inițial o varietate de articole cu ridicata fictive de vânzare online, inclusiv pelete de lemn. Creează adrese de e-mail și site-uri web false care au o asemănare puternică cu angrosiștii legitimi.

Apoi îi solicită cumpărătorilor să facă comenzi și insistă asupra plății în avans. Nu se livrează niciodată mărfuri.

Când pandemia Covid-19 s-a răspândit în 2020, banda s-a concentrat asupra echipamentelor de protecție personală (EIP), cum ar fi măștile de față, care erau la mare căutare în acel moment.

A vizat în principal companii din Europa și Asia. Banda este formată din cetățeni din diferite țări africane cu reședința în Europa. Banii frauduloși sunt spălați în conturile bancare românești înainte de a fi retrași de la bancomate din diferite țări.

READ  Italian Alerion Clean Power cumpără 3 centrale solare în România

Frauda PPE

Căutările au fost efectuate cu ajutorul Eurojust, agenția UE de cooperare în justiție penală și Centrul european de criminalitate cibernetică (EC3) al Europol.

Aceasta este a doua operațiune majoră care vizează frauda PPE care implică gardaí de la începutul pandemiei.

Anul trecut, ofițerii de la Garda Națională a Criminalității Economice (GNECB) au investigat un om de afaceri Roscommon care a servit ca intermediar involuntar pentru o înșelătorie internațională cu mască de față de 15 milioane de dolari.

El a fost intervievat în aprilie 2020 ca parte a unei investigații privind tentativa de fraudă împotriva autorităților germane de sănătate care erau disperate de măști pentru a face față pandemiei.

Cumpărătorii germani au transferat 1,5 milioane de euro în contul bărbatului pentru măști și Gardaí crede că escrocii plănuiau să îi recupereze acești bani mai târziu.

În urma anchetei lor, detectivii erau convinși că bărbatul credea sincer că era implicat într-o tranzacție comercială legitimă și că el însuși era folosit de criminali. Nu s-au pus acuzații.

Frauda care implică PPE a fost obișnuită în toată Europa la începutul pandemiei, întrucât țările s-au certat cu echipamente înspăimântătoare.

Oficiul antifraudă al UE a identificat mai mult de 1.000 de companii suspecte în 2020, dintre care multe vând echipamente frauduloase sau periculoase legate de Covid, inclusiv EIP, igienizatoare pentru mâini și truse de testare.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *