GFG Alliance lansează o acțiune juridică pentru recuperarea topitoriei de aluminiu | Sanjeev Gupta

Imperiul metalelor GFG Alliance al lui Sanjeev Gupta a intentat acțiuni în justiție la Înalta Curte de la Londra într-o încercare ultimă de a recupera o topitorie de aluminiu apreciată din nordul Franței de la un fond de capital privat al SUA.

Două companii ale Alianței GFG au depus o plângere împotriva unui fond controlat de American Industrial Partners (AIP), care gestionează turnătoria Dunkerque din octombrie, după ce a obținut aprobarea de la guvernul francez.

Cererea se concentrează pe o serie complexă de acorduri de împrumut, dar înregistrările judecătorești ale GFG sugerează că cazul ar putea determina o analiză mai atentă a operațiunilor controlate de Gupta. AIP a susținut în septembrie că nu a putut accepta plăți de la GFG legate de împrumuturi din cauza unei acuzații conform căreia companiile GFG ar fi putut încălca legea română, sugerează documentele instanței.

Bătălia complexă pentru proprietatea topitoriei a adăugat presiune asupra Gupta pe fondul unor probleme financiare prelungite care au fost declanșate de prăbușirea principalului său creditor, Greensill Capital, în martie anul trecut. Înainte de prăbușire, Greensill l-a angajat pe fostul prim-ministru David Cameron, care a făcut lobby în mod repetat asupra miniștrilor guvernamentali în numele său.

Afacerile lui Gupta fac si obiectul unor anchete penale in mai multe tari. Serious Fraud Office (SFO) din Marea Britanie investighează „suspiciunea de fraudă, tranzacționare frauduloasă și spălare de bani” legată de GFG și Greensill, în timp ce procurorii de la Paris au declarat că analizează mai multe acuzații de utilizare abuzivă a activelor companiei și spălare de bani. Autoritățile germane investighează și ele.

Topitoria Dunkerque, considerată cea mai mare din Europa, a fost un atu important pentru Gupta, deoarece era încă profitabilă, iar prețurile ridicate ale aluminiului din ultimele luni au făcut-o și mai atractivă. Cu toate acestea, la câteva zile după ce au anunțat că au preluat controlul în octombrie, directorii AIP au sosit la fața locului și i-au informat pe manageri surprinși că ei sunt noii proprietari. De atunci au condus site-ul.

În detaliile unei plângeri semnate de Gupta, GFG Companies a susținut că AIP a acționat „cu rea-credință, opresiv și/sau în mod nerezonabil” pentru a „însuși” topitoria.

AIP nu și-a depus încă răspunsul la afirmațiile GFG. Cu toate acestea, dosarul GFG a indicat că AIP a susținut că nu a putut accepta rambursarea unui împrumut din cauza „o acuzație nespecificată că legea română a fost încălcată”.

Depunerea descrie, de asemenea, patru solicitări separate de informații „KYC” (cunoaște-ți clientul) de la GFG de către AIP în perioada iulie-septembrie. Verificările KYC sunt cerute de companii în conformitate cu legile împotriva spălării banilor (AML).

Dosarul vine pe fondul examinării operațiunilor GFG în România, unde conduce o oțelărie mare în Galați, un oraș-port la Dunăre. Un ministru al guvernului ceh anul trecut a cerut o anchetă în vânzarea de credite de carbon în valoare de 40 de milioane de lire sterline de la o oțelărie cehă către compania Liberty Galați a GFG.

Financial Times a raportat joi că companiile GFG au efectuat tranzacții printr-o bancă românească deținută de Gupta, Banca Română de Credit și Investiții (BRCI) din București.

Un purtător de cuvânt al Alianței GFG a declarat: „Niciunul dintre fondurile nu s-a oferit să ramburseze [loan] instalarea cu AIP avea o conexiune cu BRCI.

Purtătorul de cuvânt a spus că GFG este de părere că AIP a „expropriat ilegal topitoria de aluminiu valoroasă” și a spus că GFG a fost în măsură să „plătească toate datoriile datorate către AIP în baza unui acord de finanțare”.

Într-o declarație, BRCI a spus că este o „instituție bancară complet independentă, cu un consiliu de administrație complet independent”. El a mai spus că are „o funcție puternică împotriva spălării banilor și a conformității, care i-a servit bine de mulți ani”.

GFG spune că are până la 35.000 de angajați în întreaga lume în sectoarele oțelului, aluminiului și energiei, inclusiv 5.000 de oameni în Marea Britanie. Cu toate acestea, mai multe active cheie sunt în pericol, pe lângă anchetele penale. HM Revenue and Customs a depus în instanță luna aceasta închiderea a patru companii Liberty Steel din Marea Britanie din cauza impozitului neplătit.

Un purtător de cuvânt al AIP a refuzat să comenteze.