Proprietar de schimb de criptomonede condamnat la închisoare pentru spălare de bani

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că Rossen G. Iossifov, 53 de ani, fost bulgar, a fost condamnat la 121 de luni de închisoare pentru spălare de bani prin Piese RG, un schimb de criptomonede cu sediul în Sofia, Bulgaria. Conform legislației federale, Iossifov trebuie să își ispășească 85% din pedeapsa cu închisoarea.

Curtea Districtuală a Statelor Unite Judecătorul Robert E. Weir l-a condamnat pe Iossifov pentru conspirație pentru a comite o infracțiune în temeiul Legii organizațiilor cu influență și corupție (RICO) și pentru conspirație pentru comiterea spălării banilor. Iossifov a fost condamnat după un proces de două săptămâni în fața judecătorului Weir din Frankfort, Kentucky, în septembrie 2020.

Potrivit DOJ, Iossifov deținea și gestiona RG Coins și se implica în mod intenționat în practici comerciale menite să ajute fraudei să spele veniturile din frauda lor și să evite răspunderea penală.

Cel puțin cinci dintre principalii clienți ai lui Iossifov din Bulgaria sunt considerați a fi escroci români, care aparțineau unei întreprinderi criminale cunoscute în dosarele judecătorești ca „Alexandria (România) Rețea de licitație online de fraudă (AOAF). “

DOJ spune că, conform dovezilor prezentate la proces, Iossifov și co-conspiratorii săi au fost implicați într-o conspirație criminală care se angajase într-un sistem de fraudă la scară largă de licitație online care a victimizat cel puțin 900 de americani.

Membrii conspirației din România au postat reclame false pe site-urile de licitații și vânzări online populare – cum ar fi Craigslist și eBay – pentru bunuri scumpe (de obicei vehicule) care nu existau.

Odată ce victimele au fost convinse să plătească pentru bunuri, conspirația s-a angajat într-o înșelătorie de spălare a banilor în care asociații interni ar accepta fonduri de la victime, vor converti aceste fonduri în criptomonedă și vor transfera încasările. sub formă de criptomonedă pentru spălătorii de bani din străinătate.

READ  Centristii români vor fi de acord asupra unui nou prim-ministru și a unui nou guvern

Se spune că Iossifov a fost unul dintre acei spălători de bani din străinătate care au facilitat această etapă finală a schemei.

DOJ spune că Iossifov și-a proiectat afacerea pentru a satisface nevoile întreprinderilor criminale, de exemplu, oferind cursuri de schimb mai favorabile membrilor rețelei AOAF. Iossifov a permis, de asemenea, clienților săi criminali să tranzacționeze criptomonede în numerar fără a necesita nicio identificare sau documentație pentru a arăta sursa fondurilor, în ciuda declarațiilor sale contrare schimbărilor majore de bitcoin care i-au susținut afacerea. Dovezile prezentate în timpul procesului și ședința sa de condamnare au arătat că Iossifov a spălat aproape 5 milioane de dolari în criptomonedă pentru patru dintre cei cinci escroci pe o perioadă de mai puțin de trei ani. Aceasta a reprezentat peste 7 milioane de dolari în fonduri frauduloase de la victime americane. În schimb, Iossifov a realizat încasări de peste 184.000 de dolari din aceste tranzacții.

DOJ raportează că până în prezent 17 membri ai rețelei AOAF au fost condamnați pentru rolul lor în această fraudă, inclusiv Iossifov. Alți șapte au fost condamnați, inclusiv Livui-Sorin Nedelcu la 82 de luni de închisoare, Marius Dorin Cernat la 50 de luni de închisoare, Stefan Alexandru Paiusi până la 31 de luni de închisoare, Eugen Alin Badea la 40 de luni de închisoare, Florin Arvat până la 30 de luni de închisoare, Alin Ionut Dobric până la 37 de luni de închisoare și Austin Edward Nedved până la 96 de luni de închisoare. Se spune că trei membri sunt fugari.

Ancheta a fost condusă de Serviciul Secret al Statelor Unite, Poliția de Stat din Kentucky, Departamentul de Poliție Lexington, Investigațiile Criminale ale IRS și Serviciul de Inspecție Poștală al Statelor Unite, și susținut de Grupul de lucru al drogurilor și criminalității organizate al Ministerului Justiției (OCDETF) și Centrul internațional de informații și operațiuni privind criminalitatea organizată (IOC-2).

READ  HUAWEI: ANUNȚ DE ULTIMA MINUTE CARE BLOCĂ MULȚI OAMENI

Asistența a fost oferită de Poliția Națională Română (Serviciul de Criminalitate Cibernetică), Direcția Română de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului (Agenția de urmărire penală a criminalității organizate) și Biroul Procurorului Suprem de Casație Republica Bulgaria. Oficiul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului Justiției și Secția Spălare a Banilor și Recuperarea Activelor din Divizia Penală a oferit un sprijin semnificativ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *