Proprietar de schimb valutar condamnat la închisoare pentru spălare de bani | OPA

Un cetățean bulgar care a fost condamnat de un juriu federal pentru rolul său într-un plan transnațional de milioane de dolari pentru fraudarea victimelor americane a fost condamnat astăzi la 121 de luni de închisoare.

Procurorul general adjunct în funcție, David P. Burns, al diviziei penale a Departamentului de Justiție, procurorul american Robert M. Duncan Jr. din districtul de est al Kentucky și ofițerul rezident responsabil John Oldham din cadrul serviciului secret al Statelor Unite a făcut această declarație. anunț.

Judecătorul de la Curtea Districtuală a SUA, Robert E. Weir, l-a condamnat pe Rossen G. Iossifov, în vârstă de 53 de ani, fost bulgar, pentru conspirație pentru comiterea unei infracțiuni în temeiul Legii cu privire la organizațiile cu influență și corupție (RICO) și pentru conspirație pentru a comite spălare de bani.

Conform dovezilor procesului, Iossifov deținea și opera RG Coins, un schimb de criptomonede cu sediul în Sofia, Bulgaria. Conform dovezilor din proces, Iossifov s-a angajat în mod conștient și intenționat în practici comerciale menite atât pentru a ajuta fraudatorii să spele veniturile din frauda lor, cât și pentru a evita răspunderea penală. Cel puțin cinci dintre principalii clienți ai lui Iossifov în Bulgaria erau escroci români, care aparțineau unei întreprinderi criminale cunoscute în dosarele instanțelor sub numele de rețeaua AOAF (Online Auction Fraud) din Alexandria (România).

Mai exact, conform documentelor și dovezilor instanței prezentate la proces, Iossifov și co-conspiratorii săi au fost implicați într-o conspirație criminală care se angaja într-o schemă de fraudă la scară largă online, care a victimizat cel puțin 900 de americani. . Membrii conspirației din România au postat reclame false pe site-urile de licitații și vânzări online populare – cum ar fi Craigslist și eBay – pentru bunuri scumpe (de obicei vehicule) care nu existau. Odată ce victimele au fost convinse să trimită o plată, conspirația s-a angajat într-un sistem complex de spălare a banilor în care asociații interni ar accepta fonduri de la victime, vor converti aceste fonduri în criptomonedă și vor transfera banii. produs sub formă de criptomonedă pentru spălătorii de bani din străinătate. Iossifov a fost unul dintre acei spălători de bani din străinătate care au facilitat această etapă finală a schemei.

READ  DACIA DUSTER 3: NOUUL MODEL EXCLUSIV LA CARE NU V-AȚI GANDIT

Conform dovezilor din proces, Iossifov și-a proiectat afacerea pentru a satisface nevoile întreprinderilor criminale, de exemplu, oferind cursuri de schimb mai favorabile membrilor rețelei AOAF. Iossifov a permis, de asemenea, clienților săi criminali să tranzacționeze criptomonede în numerar fără a necesita nicio identificare sau documentație pentru a arăta sursa fondurilor, în ciuda declarațiilor sale contrare schimbărilor majore de bitcoin care i-au susținut afacerea. Dovezile prezentate în timpul procesului și ședința sa de condamnare au arătat că Iossifov a spălat aproape 5 milioane de dolari în criptomonedă pentru patru dintre cei cinci escroci pe o perioadă de mai puțin de trei ani. Aceasta a reprezentat peste 7 milioane de dolari în fonduri frauduloase de la victime americane. În schimb, Iossifov a realizat încasări de peste 184.000 de dolari din aceste tranzacții.

Iossifov a fost condamnat după un proces de două săptămâni în fața judecătorului Weir din Frankfort, Kentucky, în septembrie 2020.

Conform legislației federale, Iossifov trebuie să își ispășească 85% din pedeapsa cu închisoarea.

Până în prezent, 17 membri ai rețelei AOAF au fost condamnați pentru rolul lor în acest program, inclusiv Iossifov. Alți șapte au fost condamnați, printre care Livui-Sorin Nedelcu la 82 de luni de închisoare, Marius Dorin Cernat la 50 de luni de închisoare, Stefan Alexandru Paiusi la 31 de luni de închisoare, Eugen Alin Badea la 40 de luni de închisoare, Florin Arvat la 30 de luni de închisoare. temniță. închisoare, Alin Ionut Dobric la 37 de luni de închisoare și Austin Edward Nedved la 96 de luni de închisoare. Trei membri sunt fugari.

Ancheta a fost condusă de Serviciul Secret al Statelor Unite, Poliția de Stat din Kentucky, Departamentul de Poliție Lexington, Investigațiile Criminale ale IRS și Serviciul de Inspecție Poștală al Statelor Unite, și susținut de Grupul de lucru al drogurilor și criminalității organizate al Ministerului Justiției (OCDETF) și Centrul internațional de informații și operațiuni privind criminalitatea organizată (IOC-2). Asistența a fost oferită de Poliția Națională Română (Serviciul de Criminalitate Cibernetică), Direcția Română de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului (Agenția de urmărire penală a criminalității organizate) și Biroul Procurorului Suprem de Casație Republica Bulgaria. Oficiul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului Justiției și Secția Spălare a Banilor și Recuperarea Activelor din Divizia Penală a oferit un sprijin semnificativ. Acest caz este urmărit de avocatul principal Frank Lin și de avocatul principal Timothy Flowers de la Secția criminalistică informatică și proprietate intelectuală a Diviziei penale și avocații adjuncți americani Kathryn M. Anderson și Kenneth R. Taylor de la birou. al Procurorului SUA pentru Districtul de Est al Kentucky.

READ  DIGI, VODAFONE, ORANGE, TELEKOM: PUBLICITATEA CARE A SURPRIZAT MULȚI CLIENȚI ROMÂNI

Persoanele care cred că sunt victime ale taxelor avansate și ale fraudelor de licitații online sau ale sistemelor de atac cu forță brută descrise aici sunt încurajate să acceseze următorul site web pentru mai multe informații: https://justice.gov/usao-edky/information-victims-large-cases.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *