România a percheziționat suspecții care ascundeau bani din operațiunile criptografice
România a efectuat raiduri pe mai multe site-uri ale persoanelor implicate în evaziune fiscală asupra veniturilor generate din operațiunile cu criptomonede.
Poliția română și autoritățile lor fiscale au percheziționat peste o duzină de persoane care locuiesc în diverse locații din întreaga țară europeană. Avocatul se referea la datele furnizate de poliția română. Autoritățile de aplicare a legii din țara UE spun că între 2019 și 2022, 19 persoane vizate au format sau s-au alăturat unui grup infracțional organizat în scopul evaziunii fiscale. Venitul impozabil, pe care au încercat să-l ascundă, a fost obținut din tranzacții cu monede digitale, susțin anchetatorii. Potrivit estimărilor preliminare, activitățile lor au avut ca rezultat pierderi pentru bugetul de stat în valoare totală de 3 milioane de lei românești (aproape 650.000 USD).
Operațiunea a fost realizată după ce unitatea de fraudă fiscală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat o investigație în vara trecută cu privire la produsele de tranzacționare criptografice primite între 2016 și 2021. prin diverse platforme precum Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart și acum FTX falimentar. La acea vreme, inspectorii fiscali identificaseră venituri de peste 131 de milioane de euro obținute de 63 de cetățeni români. De asemenea, au putut stabili că persoanele fizice nu au raportat mai mult de 48 de milioane de euro în active digitale în declarațiile lor fiscale.
ANAF a explicat că acțiunile sale fac parte dintr-o campanie de creștere a impozitării și a conformității contribuabililor. Potrivit modificărilor aduse Codului fiscal românesc adoptate de parlament în 2019, veniturile din transferul monedelor virtuale sunt impozabile cu o cotă de 10% pentru câștigurile de capital care depășesc un prag anual de 600 de lei (aproximativ 130 de dolari).
Cecurile au fost prezentate ca un pas în noua strategie a administrației fiscale de „adaptare la tehnologia în schimbare și tendințele pieței financiare”. Aceștia au vizat 63 de cetățeni români care, după cum a stabilit ANAF, au realizat 131 de milioane de euro din cripto venituri între 2016 și 2021.
Credite: TCCA
Potrivit unui raport al portalului românesc de informații economice Economica.net, inspectorii fiscali au constatat că din declarațiile lor fiscale lipseau active digitale în valoare totală de 48,67 milioane de euro. Până acum, agenția a dispus recuperarea a aproximativ 2,10 milioane de euro din datorii fiscale neîndeplinite. Totodată, ANAF a confirmat că veniturile din tranzacționarea cu criptomonede în valoare de aproximativ 15 milioane de euro au fost declarate corect, iar impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale datorate au fost achitate integral.
Autoritatea fiscală română intenționează să verifice și veniturile din diverse alte operațiuni legate de cripto, precum extragerea sau tranzacționarea de jetoane nefungibile (NFT). El a spus că scopul este creșterea veniturilor bugetare și conformarea voluntară în rândul tuturor categoriilor de contribuabili. Departamentul antifraudă al ANAF a recomandat tuturor românilor care desfășoară astfel de activități sau se gândesc să se implice să se asigure că își declară veniturile și își acoperă obligațiile fiscale față de stat.
În prezent, spațiul cripto european este în mare măsură reglementat de legile și autoritățile naționale, dar mediul legal pentru investitori și afaceri se va schimba semnificativ odată cu viitoarele norme din industria europeană.