ProRally.ro

Lumea completă a știrilor

Un nou scandal imens lovește marile bănci. Ei au spălat cu bună știință 2 trilioane de dolari din crima organizată.

În cea mai recentă scurgere din ultimii ani cu privire la nereguli grave în sistemul financiar global, o investigație jurnalistică arată că unele dintre cele mai mari bănci din lume au autorizat cu bună știință operațiuni de spălare a banilor. Mai mult, autoritatea americană în materie nu a reușit în mod sistematic să ia măsurile necesare, permițând spălarea banilor, inclusiv de către organizațiile de criminalitate organizată și apropiați de unii dintre cei mai autoritari lideri contemporani. Informația a fost dezvăluită în această seară de BBC și Știri Buzzfeed.

Ce este FinCEN și cum au fost dezvăluite informațiile

FinCEN este Departamentul Trezoreriei SUA responsabil pentru combaterea spălării banilor și a altor infracțiuni financiare. FinCEN primește documente de la bănci din întreaga lume dacă tranzacțiile au fost făcute în dolari, chiar dacă acestea nu au avut loc în Statele Unite. Misiunea declarată a FinCEN: de a avertiza băncile cu privire la tranzacțiile suspecte și, în unele cazuri, de a bloca transferurile bancare care ridică probleme serioase. Modul în care aceste suspiciuni sunt înregistrate în FinCEN ia forma așa-numitelor rapoarte de activitate suspectă (SAR). O bancă trebuie să completeze un astfel de raport atunci când se teme că unul dintre clienții săi este implicat în activități ilicite și că raportul va fi trimis autorităților.

Peste 2.500 de documente FinCEN, dintre care cele mai multe indică o activitate suspectă de către unele dintre cele mai mari bănci din lume, au fost transmise către Buzzfeed News. Suma totală a tranzacțiilor suspecte care apar în aceste rapoarte între 1999 și 2017 este de aproximativ 2 trilioane de dolari. Reporterii Buzzfeed au împărtășit documentele cu Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, care au lucrat împreună pentru a clarifica informațiile din documente.

READ  ALARM Românii își furnizează datele personale extrem de ușor: țara noastră se află în top 3 al Uniunii Europene - Știri din surse

Ce arată documentele FinCEN

Aproape toate marile bănci ale lumii sunt implicate în actualul scandal. Printre cele mai importante dezvăluiri ale jurnaliștilor implicați în anchetă se numără următoarele:

– HSBC, cea mai mare bancă din Marea Britanie, a autorizat transferul a 80 de milioane de lire sterline din conturile britanice în conturile din Hong Kong, chiar dacă autorităților americane li sa spus că banii provin dintr-un sistem complex de Ponzi și, prin urmare, a furat.

– JP Morgan a permis unei companii să mute până la 1 miliard de dolari într-un cont din Londra fără să știe cine deține. Banca a concluzionat ulterior că compania era controlată de Semion Mogilevich, un gangster rus pe lista FBI a celor mai căutați 10 oameni din lume.

– Deutsche Bank a transferat fonduri din crima organizată, terorism și trafic de droguri.

– Dovezi puternice indică faptul că Barclays Bank a permis unui apropiat al lui Vladimir Putin să evite sancțiunile impuse de guvernele occidentale.

– Marea Britanie pare un refugiu pentru companii suspecte. Potrivit FinCEN, Marea Britanie este o „jurisdicție cu risc ridicat”, având în vedere numărul covârșitor de companii înregistrate în această țară care apar în rapoarte de activitate suspectă.

– Banca centrală a Emiratelor Arabe Unite nu a acționat după ce a fost avertizată că o companie de pe teritoriul țării a ajutat Iranul să evite sancțiunile internaționale.

– Standard Chartered a transferat bani către Banca Arabă pentru mai mult de un deceniu după ce conturile clienților Arab Bank au fost utilizate pentru finanțarea activității teroriste.

Dacă vă place acest articol, vă așteptăm să vă alăturați comunității de cititori de pe pagina noastră de Facebook, cu un Like mai jos:

Roxana Mircea

"Aficionado de alimente profesionale. Specialist pe Internet. Cultura pop tipic. Creează călătorii. Fan zombie. Twitter geek."

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Previous Post Cum să pierzi 0-3 împotriva copiilor FCSB? Antrenorul FC Argeș, Ionuț Badea, are răspunsul
Next Post Sistemul prin care NASA vrea să readucă oamenii pe Lună